Все о рейдерстве

Краткая история

Сам термин «рейдерство» пришел из США. Наиболее распространенное определение трактует это понятие как «захват собственности против воли собственника». В Соединенных Штатах рейдерами именуют атакующую сторону в процессах слияний и поглощений, там криминального оттенка в этом понятии нет — это высокоинтеллектуальный юридический бизнес. У нас же рейдеры предпочитают использовать криминальные инструменты для достижения своих целей — должностные преступления, а в некоторых случаях заказные убийства потерпевших и свидетелей.

Таким образом, в наших сегодняшних реалиях под рейдерством понимают совокупность активных, заранее спланированных преступных действий, имеющих целью захват чужого имущества или права на него, совершенных путем мошенничества, сопровождаемого коррупционными преступлениями. Именно по-этому многие охранные агентства, в том числе и наше, детально исследуют данную сферу деятельности мошенников и предоставляют услуги защиты от рейдерства, как в правовом так и в силовом поле. 

Причины возникновения

Как и вирус гриппа, рейдерство поражает ослабленный, готовый к заболеванию экономический организм.

Другая предпосылка рейдерства — наличие коррумпированных элементов в правоохранительных и судебных органах. Мимо носа чиновника, получающего грошовую зарплату, проплывают многомиллиардные состояния. Участие в одной рейдерской схеме может обеспечить его до конца жизни. Ну и как тут не поучаствовать? В результате закон «двигают», как громоздкую и неудобную тумбу.

Нельзя не отметить, что рейдерство оказалось еще и экономически выгодным занятием. Создавать на пустом месте новое производство — дело трудное и кропотливое. В результате прихватить незаконным образом плохо лежащий промышленный актив и проще, и выгодней. Рентабельность рейдерства, по оценке экспертов, — 1000 и более процентов на вложенный капитал.

Как известно, аппетит приходит во время еды. Поэтому лица, однажды добившиеся успеха в криминальных рейдерских схемах, на достигнутом не останавливаются и продолжают действовать дальше, втягивая больше и больше людей в свои авантюры.

Рейдерство и коррупция

Рейдеры и коррупционеры непосредственно связаны между собой. В состав рейдерских групп во многих случаях входят следующие лица: рейдер-организатор преступления, его помощники, составляющие аналитическое звено, группа номинальных лиц действующих в виде «прокладок», и непосредственные исполнители, работающие открыто. Это надводная часть айсберга. Но есть еще подводная часть — коррумпированные должностные лица, исполняющие роль пособников, и остающиеся при этом в тени.

Эта категория лиц, «беловоротниковая преступность» представляет особую опасность для государства и общества. Добравшись до власти, коррупционер легко контролирует работу подвластных ему структур и не позволяет им рассмотреть рейдерскую схему как преступление, трактуя её как «гражданско-правовые отношения между спорящими сторонами».

Рейдерская тактика

Рейдерские схемы настолько филигранно продуманы, что распознать реальную опасность может только человек, вооруженный специальными знаниями и навыками.

К сожалению, многие бизнесмены считают свой бизнес защищенным, имея в наличии лишь рядовую службу безопасности, подготовленную для решения ординарных ситуаций. Именно этим фактором пользуются рейдеры. Успех реализации их преступных планов обеспечен на 100 %, если жертва находится в опасном заблуждении по поводу своей безопасности.

При подготовке к похищению конкретного бизнеса рейдеры выбирают специальную тактику: с изучением всех обстоятельств, которые могут положительно или отрицательно повлиять на конечный результат и с составлением стратегического плана действий.

Планирование рейдерских схем

План рейдерской схемы хищения чужого имущества включает в себя несколько этапов.

1-й этап.

На первом этапе планирования рейдеры определяют следующее:

  • конкретный бизнес с его активами и владельцем;
  • конкретное количество участников рейдерской схемы;
  • распределение ролей;
  • конкретные задачи для всех его участников;
  • периоды проведения рейдерской операции;
  • бюджет на проведение операции с момента его начала до полной реализации.

2-й этап.

Второй этап плана включает:

  • разведку в целях сбора информации для предварительной подготовки;
  • ввод в бизнес своих представителей (промышленный шпионаж);
  • вербовку лиц внутри бизнеса;
  • создание проблем для жертвы чужими руками;
  • создание отрицательного микроклимата внутри бизнеса;
  • создание отрицательного имиджа жертвы в обществе;
  • создание планомерных проблем для жертвы со стороны контролирующих и проверяющих  органов (налоговые, милицейские и другие проверки);
  • подготовку, возбуждение и расследование уголовных производств против жертвы;
  • создание конфликтной ситуации внутри бизнеса;
  • провокации в отношении членов семьи жертвы;
  • создание конфликтной ситуации в семье жертвы;
  • провокации, связанные с «дележом» недвижимости и другого имущества;
  • подготовку «живого щита», и его качественное использование;

3-й этап.

На третьем этапе предполагаются следующие действия:

  • подготовка пакета документов для увода имущества, включая похищение учредительных и регистрационных документов, печатей, или их подделка;
  • тайная смена учредителей и директоров присвоенной организации по поддельным учредительным документам;
  • регистрация перехода долей, похищенных у законных учредителей, организаций и обществ путем подделки документов;
  • регистрация замены директора по поддельным документам;
  • переход имущества к «добросовестным приобретателям» (ими обычно выступают номинальные лица — «прокладки»);
  • постоянное участие в делах по судебным спорам;
  • контроль со стороны рейдеров в судебных делах (через коррупционеров);
  • постоянное участие рейдеров в инициированных ими заказных уголовных делах;
  • контроль в уголовных производствах со стороны рейдеров (через коррупционеров);

4-й этап.

В четвертый этап планирования входит:

  • силовой захват бизнеса и недвижимости, подстрахованный поддержкой коррупционеров;
  • легализация похищенного бизнеса, имущества и права на имущество;
  • распределение криминального дохода между всеми участниками схемы.

Внедрение в бизнес

Подобрав конкретный бизнес и жертву, рейдеры подбираются к нему вплотную, чаще всего, оказывая услуги при решении проблем, которые сами же и провоцируют. Обычно такими вопросами занимается конкретный участник рейдерской схемы, который, якобы по своим каналам решает вопросы с правоохранительными органами, судьями, и налоговыми органами. Практика показывает, что во многих случаях эти проблемы «решают» именно те чиновники, которые задействованы в рейдерских схемах и являются их непосредственными участниками. Жертва естественно даже не догадывается, что её новый «благодетель» фактически финансирует рейдеров, и деньги, отданные за «услуги», уже работают против неё. Одновременно рейдеры, используя всевозможные уловки, заставляют жертву сомневаться в своих близких, коллегах и партнерах. Такая ситуация позволяет им легче войти в доверие к жертве, оказывая ей всякого рода услуги: они внедряются в качестве различных специалистов, юристов и т.д. В результате жертва позволяет внедренным участникам рейдерской схемы представлять свои интересы в разных структурах, в том числе в судах и в регистрационных органах.

Вербовка кадров

Внедрившись в бизнес, рейдеры переходят к следующему этапу — вербовке. Как правило, выбираются лица, из числа приближенных к жертве. С ними начинается планомерная работа, которая направлена на создание сопернических настроений и ненависти к владельцу бизнеса. В скором времени «клиенты дозревают», и выражают готовность к сотрудничеству. Попасть в поле зрения вербовщиков могут друзья бизнесмена, его близкие и дальние родственники, те чье присутствие рядом с жертвой мешает реализации рейдерской схемы. При этом вербовщики уверяют, что действуют исключительно в интересах компании, не забывая раздавать своим «подопечным» заманчивые обещания.

Например: Предлагают передать контроль над бизнесом, обосновывая это тем, что действующий руководитель не компетентен, думает только о себе и создает много проблем для коллектива. А вот в руках вербуемого компания будет процветать.

Провоцируя на конфликт «вербуемых», резиденты рейдеров одновременно работают с жертвой, заставляя её поверить в предательство партнеров. Конфликт между участниками бизнеса и родственниками, позволяет рейдерам завоевать большее доверие и получить доступ к уставным, учредительным и бухгалтерским документам. Владея таким доступом, рейдеры «уводят» бизнес и имущество.

Коммерческий или промышленный шпионаж

Войдя в конкретный бизнес, выстроив доверительные отношения с его владельцем и завербовав информаторов, рейдеры в первую очередь собирают досье, куда входят сведения:

  • о собственнике, его связях и возможностях, партнерах по бизнесу, имущественном состоянии, слабостях;
  • о друзьях и родственниках;
  • об участниках конкретного бизнеса, в том числе акционерах и учредителях;
  • о лицах, недовольных действиями собственника бизнеса;
  • о всевозможных финансовых, налоговых и прочих нарушениях жертвы;

Талант рейдера в организации хищения заключается в том, что жертва находясь внутри собственного бизнеса до последнего момента ничего не знает, и практически лишена возможности хоть как-то повлиять на ситуацию. Бизнесмен узнает о потери имущества тогда, когда оно практически отчуждено. Попытки изменить ситуацию, приняв жесткие меры, оборачиваются против жертвы уголовными производствами, часто с потерей свободы.

Все это входит в схему действия рейдеров.

Правовой шантаж

На жертву обрушиваются непрерывные проверки со стороны налоговых органов, милиции, прокуратуры, пожарных, инспекции по труду и т.д. Одновременно с этими проверками обычно возникают незаконно возбужденные уголовные производства против жертвы. Чаще всего производства возбуждаются по инициативе обиженных акционеров и других участников бизнеса, которые действуют по наущению все тех же рейдеров. Рейдерам в этом помогают их соучастники в погонах, так называемые «административный ресурс». Все это до последнего момента держится в секрете от жертвы. Кроме того, именно в период правового шантажа рождаются десятки, а то и сотни исковых заявлений в арбитражных и гражданских судах. Здесь рейдеры плотно работают в команде с коррумпированными судьями и экспертами, последние выдают любое нужное заключение, на основании которого судьи принимают выгодные рейдерам решения. После этого рейдеры переходят к этапу легализации похищенного имущества.

Спец (P.R.)

«Спец P.R.» это одно из основных направлений действий рейдеров. Цель такого пи-ара — создать отрицательный образ жертвы в обществе и в правоохранительных органах.

Для этого рейдеры через подставных лиц распространяют в СМИ клеветнические статьи о жертве. В это же время в правоохранительные органы пишутся бесконечные жалобы и заявления, которые помогают окончательно сформировать образ «негодяя», мешающего всем честно жить и работать. В результате жертва подвергается остракизму со стороны общества, а её собственные жалобы и заявления просто игнорируются.

Именно этот эффект и является целью «Специального P.R.»

Силовой захват

Когда все подготовительные этапы пройдены, и на руках у рейдеров уже имеется судебное решение, наступает черед завершающей фазы — силового захвата.

К этому времени в арсенале рейдеров уже есть заказные уголовные производства, возбужденные против жертвы, а также вступившие в законную силу судебные решения. Здесь к делу вновь подключается подводная часть рейдерского «айсберга»: силовые структуры, частная охрана и т.д. В результате имущество официально изымается у его законных владельцев и передается рейдерам.

Отчуждение

Практика показывает, что любая недвижимость, захваченная рейдерами, мгновенно переходит через фирмы-«прокладки» в чужие руки.

Во многих случаях, при отчуждении похищенного имущества используются фирмы-«однодневки» с номинальными учредителями и директорами, которые практически являются соучастниками данных преступлений. Эти «персонажи» фигурируют только при отчуждении имущества, а после оформления сделки с имуществом быстро «исчезают». На роли «номиналов», как правило, выбираются люди из неблагополучных слоев общества (алкоголики, наркоманы, безработные и т.д.), поскольку от них легко избавиться после того, как похищенное имущество будет легализовано. (Способы избавления разные, в том числе: «передоз», алкогольное отравление и т.п.)

Ликвидация таких свидетелей, приводит к приостановлению расследования уголовных производств возбужденных против рейдеров на долгие годы, с перспективой их прекращения в связи с истечением срока давности.

Заключение

О преступлениях рейдеров можно писать много.

Но нашей целью есть предостеречь Вас, предоставив информацию о рейдерской опасности, которая может возникнуть в Вашей жизни и в Вашем бизнесе. Если у вас возникли хоть малейшие сомнения в безопасности Вашего бизнеса — обращайтесь к нашим специалистам. Помните, любую болезнь, в том числе и рейдерство, легче предупредить, чем лечить.

Пусть Ваш бизнес процветает!